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百宝箱论坛青岛海关发布十大典型案例 行李箱藏象牙豹皮

发布日期:2021-06-14 07:24   来源:未知   阅读:

  看即时开奖现场报码EMS、中通发布公告:春节不停运价格。立案查办3691起走私违规案件、总案值68.7亿元,其中走私犯罪案件95起、抓获犯罪嫌疑人247名,这些数据就是2013年青岛海关打击走私专项斗争和联合行动的成果。2013年,青岛海关在海关总署的统一部署下开展打击走私联合行动和“绿篱”专项行动,着力开展打击固体废物走私、重点涉税商品走私、毒品走私等8个专项行动,打掉了一批专业化走私团伙,维护了良好的经济社会环境。

  2013年2月,青岛海关查获上海某公司走私普通货物案,涉案燃料油39万吨,案值16.3亿元,涉嫌偷逃税款1.39亿元。2013年农历正月初八,当市民还沉浸在过年的气氛中,青岛海关70余名缉私警察在上海、青岛、蓬莱三地对该案主要犯罪嫌疑人实施抓捕,10余名涉案犯罪嫌疑人顺利归案。经查,该公司为牟取非法利益,通过篡改检测报告等手段将其他燃料油 (进口关税率6%)申报成5-7号燃料油(进口关税率1%),伪报燃料油品名、归类偷逃进口税款。该案被海关总署列为一级挂牌督办案件,也是青岛海关查获的案值最大的走私普通货物案。

  据介绍,涉案企业疯狂走私的初衷是金钱的诱惑,以该公司走私进口的一票燃料油为例,整船燃料油重2.8万吨,货值1.08亿元人民币,犯罪嫌疑人偷逃进口税款就高达1059.4万元。

  青岛海关在侦办一起保税花生走私案时发现,部分企业花生库存、加工量远超过其申报进口数据,在对出入库清单等单证进行核查后,获取其利用边贸渠道走私花生的证据。2013年3月,青岛海关开展专项行动,共抓获犯罪嫌疑人28名,该案涉案花生、芝麻等农产品共计13.88万吨,案值13亿余元,涉嫌偷逃税款3亿余元。经查,犯罪嫌疑人指使境外供货商将印度、非洲等地花生、芝麻运至越南海防等地,经过分拆后,组织广西凭祥等地边民将农产品走私进境,并直接在当地销售牟利。

  该案为海关总署一级挂牌督办案件和海关总署缉私局、最高人民检察院侦查监督厅、最高人民检察院公诉厅、最高人民法院刑二厅联合挂牌督办案件。青岛海关在破获该案的同时,发现了涉及全国范围内26起涉嫌农产品走私线索,引发海关总署高度重视,以此为线索在全国范围内开展打击农产品走私专项行动。截至目前,全国立案侦办走私进口花生、芝麻等农产品案件26起,涉案农产品20.25万吨,总案值18.92亿元,涉嫌偷逃税款4.92亿元。

  2013年9月,青岛海关根据韩国仁川海关提供线索查获一起毒品走私案,共计查获81.5克,现场查获约27克,抓获犯罪嫌疑人3名。经查,烟台某旅游公司韩国部经理尹某在从事旅游接待中结识王某、苗某某,随两人吸食成瘾后走上以贩养吸之路。王某、苗某负责在境内购买,藏匿在茶叶罐内,并通过中韩轮渡客船以人身携带方式走私到韩国,尹某则借带团到韩国旅游的机会从赴韩留学同乡中寻找买主。青岛海关在固定走私证据后一举抓获3名涉案人员,并在犯罪嫌疑人王某住宅内查获23克,在苗某的背包内查获约4克。

  青岛海关与韩国仁川海关自2010年签署关际合作谅解备忘录,在框架下积极开展交流合作,双方已完成信息交换102期,完成涉案反馈协查6起。此次双方海关首次开展缉毒合作,即成功打掉一个跨国贩毒团伙。

  2013年6月,青岛海关在天津、北京、山东荣成3地同时开展抓捕,成功破获某公司低报价格走私限制进口固体废物案,涉案尿不湿边角料4.1万吨,案值9000余万元,涉税1400余万元,抓获犯罪嫌疑人7名。经查,犯罪嫌疑人通过伪造商业合同、发票等单证低报价格走私进口美国、澳大利亚、新西兰产尿不湿边角料,低报幅度达63%-73%。

  据介绍,尿不湿在生产过程中会产生大约30%的边角料,这些边角料主要成分为聚氨酯人造纤维及木纤维,以此为原料可加工木塑复合材料等建材,尿不湿边角料属于我国限制进口的固体废物。企业企图以进口“绿色建材”的环保概念掩盖其进口过程中不法行为,被海关部门依法查发,该案被海关总署缉私局列为二级挂牌督办案件。

  2013年6月,青岛海关立案侦查纺织品走私专案,系列案件共涉及库存布料2万余吨,案值约5.8亿元,涉税1.3亿元,抓获犯罪嫌疑人23名。经查,“巨瀚”、“盈辉”等走私团伙为牟取非法利益,采取低报价格的手段向海关申报进口库存布料。涉案人员将实际成交价格约4.2美元/千克的进口库存布料申报至0.42-1美元/千克,并制作虚假合同、发票从天津、青岛口岸入境。在掌握充分证据后,青岛海关集中百余名警力,在青岛、天津、晋江等七地同时实施抓捕,一举抓获该案主要犯罪嫌疑人。犯罪分子团伙性、专业性作案,走私进口的库存布料大都销往江苏、福建等地小型服装、玩具加工厂,严重扰乱了国内正常纺织品行业贸易秩序并影响了国内企业正常市场竞争。海关总署缉私局将该案列为一级挂牌督办案件和全国海关 “打击走私联合行动”首批6起重点案件之一。

  2013年10月,青岛海关立案侦查一起涉嫌走私进口二手汽车大案,并在地方公安协助下,一举抓获山东、广东、福建籍犯罪嫌疑人12名,查扣走私二手汽车5辆、及毒品1宗。经查,犯罪嫌疑人通过向广东等地专业走私团伙直接购买或直接采取绕关走私方式走私欧美、香港等地高档二手汽车,经改装后,套改境内汽车牌照,并伪造虚假证件向国内客户非法销售。目前,海关共查获并扣押涉案保时捷、宾利等走私车5辆,案值800多万元,查扣2支猎枪和53发制式子弹及、等毒品一宗。

  查扣的走私进口二手车未经国家3C认证,安全性能存在极大隐患,同时走私人员往往涉黑、涉暴,是影响社会稳定的毒瘤。该案的成功侦破,彻底打掉了一个盘踞在山东地区走私进口二手汽车的团伙,维护了社会安定。

  2013年7月,青岛海关立案侦查一起走私进口废物案,涉案商品为14个集装箱的液态“洋垃圾”共计256吨,案值80余万元。吴某某委托某贸易公司申报进口一票化工产品芳香烃,青岛海关现场查验后发现疑点,经权威部门化验鉴定,实际货物为芳烃化合物溶解石油沥青类物质形成的混合物,属于国家禁止进境固体废物。据介绍,芳烃化工品与石油沥青类物质混合形成的“洋垃圾”是油类物质提炼后的下脚料,加工过程中产生的有害废物极易造成水源严重污染,属于较为隐蔽和潜在的“污染源”。

  2013年8月,青岛海关破获一起珍贵动物制品案,涉案珍贵动物制品非洲象牙6根、象牙手镯17个、象牙戳料29个、象牙项链11条、象牙雕像7个、非洲豹子皮2张。经查,姜某某为肯尼亚某中国旅游公司总经理,为牟取非法利益,姜某某从肯尼亚购买象牙、豹皮等珍贵动物制品,回国时带回销售。在其乘坐国际航班入境时,被青岛海关旅检岗位关员查获。据介绍,象牙、豹皮等均属我国明文规定的禁止进出境珍贵动物制品,为向国际国内发出拒绝象牙非法贸易的明确信号,2014年1月海关总署和国家林业局在广东公开销毁6.1吨查没象牙,引发广泛关注。

  2013年5月,青岛海关缉私局立案侦查一起冒用他人许可证件走私进口固体废物案。经查,临沂某公司在明知本公司无进口废塑料许可证的情况下,通过私刻公章等方式冒用另一家公司的进口固体废物许可证,走私国家限制进口的固体废物PET塑料瓶(砖)260余吨,案值88万余元,目前已抓获犯罪嫌疑人3名。据介绍,为弥补国内资源短缺,国家对以无害化方式利用的可用作原料的固体废物实行限制进口和许可证管理,相关许可证件严禁买卖和借用。设备简陋、技术落后的企业在废塑料加工过程中会将有毒有害物质污染周边土壤和水源,为此海关总署联合最高人民检察院、最高人民法院明确利用他人许可证件进口固体废物的行为构成走私废物罪。该案是相关问题定性后青岛海关查获的首起利用他人许可证走私废物案。

  2013年9月,青岛海关通过归类监控发现部分企业申报出口的抽油机涉嫌存在归类差错,影响出口退税。遂组织开展关区专项打击行动,成立专案组进驻15家企业开展核查,初步掌握了申报不实的相关证据,并对其中10家企业立案查处。现已查明,东营、濮阳等地多家企业将“不带动力装置的抽油机”(出口退税率15%)申报为“自推进”或“非自推进式”采油机械(出口退税率17%),涉嫌税则号列申报不实影响出口退税。专项行动中,青岛海关共立案调查此类案件10起,案值合计10.4亿元,涉及退税额2081万元。商品归类主要依据货物的功能、原理和构成等因素,《中华人民共和国进出口税则》和《进出口税则商品及品目注释》对相关商品的归类有明确界定,2009年海关总署发布83号公告对此进行了说明。该案是去年全国海关查处的申报不实影响出口退税类立案案值最高的专案,海关总署据此部署开展全国范围内行业性专项核查工作。百宝箱论坛

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